DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Thèse de Doctorat en Sciences >
Droit Privé >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2278

Titre: مبدأ السرية المصرفية وجريمة تبييض الأموال
Auteur(s): OMRI, Abdelkrim
Encadreur: FETAT, Fouzi
Mots-clés: السرية المصرفية
نطاق الالتزام بالسرية المصرفية
الحماية القانونية للسرية المصرفية
جريمة تبييض الأموال
العلاقة بين السرية المصرفية ومكافحة جريمة تبييض الأموال
الجهود الدولية للتوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة جرائم تبييض الأموال
الجهود المحلية للتوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة جرائم
تبييض الأموال
الإجراءات المتخذة من قبل المشرع الجزائري
البنوك وتبييض الأموال
دور البنوك في عمليات تبييض الأموال
مسؤولية البنوك عن جريمة تبييض الأموال
Issue Date: 8-Jun-2017
Résumé: تعد السرية المصرفية سمة من سمات العمل المصرفي، بل هي السمة الأساسية للمصرف بوصفه مؤتمنا عليها، إذ تحافظ على أسرار الزبائن وعدم التصريح بها للغير، لأن علاقة المصرف مع الزبائن قائمة على الثقة التي عمادها كتمان المصرف لأسرار زبائنه المالية، في حين قد تعارض السرية المصرفية أحيانا جهود مكافحة عمليات غسيل الأموال، وذلك بعدم المساعدة في الكشف على الأموال غير المشروعة. ونظرا لاختلاف وجهات النظر حول السرية المصرفية، قام الباحث باستعراض تشريعات السرية المصرفية في عدد من الدول الأجنبية والعربية لتوضيح عدم وجود معارضة بين تطبيق مبدأ السرية المصرفية وجهود مكافحة غسيل الأموال. وقد أوضحت الدراسة مدى تأثير هذه الظاهرة ونتائجها السلبية على مجمل النشاط المصرفي، وأوصت بضرورة اتخاذ مجموعة من التوصيات اللازمة في هذا الخصوص والتركيز على بعض القضايا والموضوعات التي تتطلب توجيه عناية واهتمام خاص بها لوقاية الجهاز المصرفي وحمايته من الأخطار الناجمة عنها.
Description: Doctorat en sciences
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2278
Appears in Collections:Droit Privé

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D_DroitP_OMRI_Abdelkrim.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.