|
Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Thèse de Doctorat en Sciences >
Droit Privé >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/2278
|
| Titre: | مبدأ السرية المصرفية وجريمة تبييض الأموال |
| Auteur(s): | OMRI, Abdelkrim
Encadreur: FETAT, Fouzi |
| Mots-clés: | السرية المصرفية
نطاق الالتزام بالسرية المصرفية
الحماية القانونية للسرية المصرفية
جريمة تبييض الأموال
العلاقة بين السرية المصرفية ومكافحة جريمة تبييض الأموال
الجهود الدولية للتوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة جرائم تبييض الأموال
الجهود المحلية للتوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة جرائم
تبييض الأموال
الإجراءات المتخذة من قبل المشرع الجزائري
البنوك وتبييض الأموال
دور البنوك في عمليات تبييض الأموال
مسؤولية البنوك عن جريمة تبييض الأموال |
| Date de publication: | 8-jui-2017 |
| Résumé: | تعد السرية المصرفية سمة من سمات العمل المصرفي، بل هي السمة الأساسية للمصرف بوصفه مؤتمنا عليها، إذ تحافظ على أسرار الزبائن وعدم التصريح بها للغير، لأن علاقة المصرف مع الزبائن قائمة على الثقة التي عمادها كتمان المصرف لأسرار زبائنه المالية، في حين قد تعارض السرية المصرفية أحيانا جهود مكافحة عمليات غسيل الأموال، وذلك بعدم المساعدة في الكشف على الأموال غير المشروعة.
ونظرا لاختلاف وجهات النظر حول السرية المصرفية، قام الباحث باستعراض تشريعات السرية المصرفية في عدد من الدول الأجنبية والعربية لتوضيح عدم وجود معارضة بين تطبيق مبدأ السرية المصرفية وجهود مكافحة غسيل الأموال.
وقد أوضحت الدراسة مدى تأثير هذه الظاهرة ونتائجها السلبية على مجمل النشاط المصرفي، وأوصت بضرورة اتخاذ مجموعة من التوصيات اللازمة في هذا الخصوص والتركيز على بعض القضايا والموضوعات التي تتطلب توجيه عناية واهتمام خاص بها لوقاية الجهاز المصرفي وحمايته من الأخطار الناجمة عنها. |
| Description: | Doctorat en sciences |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/2278 |
| Collection(s) : | Droit Privé
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|
